Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) nổi tiếng trên mạng xã hội với clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, dạy kiếm tiền, chơi forex, cùng với các clip show lãi khủng và về cuộc sống xa hoa đầy vàng bạc, xe cộ…
Kết luận ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây l-ừa đ-ảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, núp danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như: Facebook, Apple…
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng.
Trong đó gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội cho biết, số tiền mà các bị can l-ừa đ-ảo được trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.