9 xe khách của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng “dính án” được đưa ra đấu giá

Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa ra thông báo tổ chức đấu giá 9 tài sản là ô tô khách để thi hành án đối với Phan Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh – người từng bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”.

Theo thông báo, căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 06 ngày 14/1/2025 của TAND TP Đà Nẵng; bản án phúc thẩm số 246 ngày 13/5/2025 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các quyết định thi hành án liên quan, THADS TP Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá 9 ô tô khách thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh do Phan Thị Thanh làm người đại diện pháp luật.

Tổng giá trị các phương tiện được định giá hơn 9,8 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa ra đấu giá vào ngày 23/10/2025.

Trước đó, ngày 14/1/2025, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thanh 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, Phan Thị Thanh (SN 1978, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh (thành lập năm 2016), đồng thời điều hành Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Thủy Thanh (thành lập năm 2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng).

Hai doanh nghiệp do Thanh quản lý đều hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lưu trú, thuê khách sạn tổ chức tour, mở nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch.

Kết quả thanh tra thuế cho thấy, từ năm 2019 đến 2021, Phan Thị Thanh đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán từ khách hàng, nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, không ghi chép trong sổ sách kế toán, nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Tổng doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách được xác định hơn 136 tỷ đồng, dẫn đến hành vi trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng.

Cơ quan thuế sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, khởi tố hình sự.

Trong bản án phúc thẩm tháng 5/2025, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thanh 5 năm 6 tháng tù giam, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Hiện, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục để thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm thi hành án, trong đó có 9 ô tô khách được định giá tổng cộng hơn 9,8 tỷ đồng, nhằm thu hồi cho ngân sách Nhà nước số tiền bị thất thoát do hành vi trốn thuế.