Khởi tố 190 bị can trong vụ “Hợp đồng kỳ nghỉ”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ tại 23 công ty, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các vụ án nằm trong quá trình điều tra các đường dây kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Cùng với đó, sáng 17/6, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến một đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng chủ yếu sử dụng hai hình thức lừa đảo gồm: bán các gói sở hữu kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với thủ đoạn bán sở hữu kỳ nghỉ, các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và sự thiếu hiểu biết của người dân. Nhân viên công ty thường gọi điện mời khách tham dự hội nghị, hội thảo với lời hứa được nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao, đồng thời cam kết không phải mua hàng hay mang theo tiền mặt, chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Khi khách hàng đến theo lịch hẹn, nhân viên sẽ giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá trị từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy thuộc thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 đến 40 năm.

Để thúc đẩy khách ký kết, các nhân viên tư vấn liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc hoặc ký hợp đồng ngay tại sự kiện. Đồng thời, họ còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng hoặc cho người khác thuê lại kỳ nghỉ dưỡng trong tương lai. Tuy nhiên, những cam kết này chỉ được trao đổi bằng lời nói, không được thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản pháp lý nào.

Theo cơ quan điều tra, trên thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như những gì đã được tư vấn. Khi khách yêu cầu hỗ trợ, nhân viên và lãnh đạo các công ty thường tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để từ chối thực hiện.

Ngoài hình thức trên, các đối tượng còn triển khai thủ đoạn môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để tiếp tục chiếm đoạt tiền. Nắm bắt nhu cầu muốn bán lại hợp đồng của những khách hàng gặp khó khăn tài chính, nhiều đối tượng từng làm việc trong lĩnh vực này đã sử dụng dữ liệu khách hàng hoặc mua lại dữ liệu người sở hữu kỳ nghỉ để thành lập các công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng.

Các công ty này xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên liên hệ với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng theo những kịch bản được chuẩn bị sẵn. Nhân viên được trả hoa hồng từ 2% đến 12% phí môi giới nhằm thúc đẩy việc lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên thường sử dụng tên giả, số điện thoại “sim rác” và đưa ra những thông tin không có thật như có liên kết với các đơn vị bán kỳ nghỉ hoặc đang sở hữu đối tác có nhu cầu mua lại hợp đồng. Các đối tượng còn đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn bất thường để tạo lòng tin. Chẳng hạn, với hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 200 triệu đồng, khách hàng được hứa hẹn có thể thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng hoặc cho thuê lại.

Sau khi khách tin tưởng, các đối tượng yêu cầu nộp nhiều khoản tiền khác nhau như phí đặt cọc đảm bảo giao dịch, phí nâng cấp dịch vụ hoặc buộc khách mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới dù không có nhu cầu sử dụng.

Cơ quan điều tra xác định nhân viên kinh doanh thường cam kết hoàn tất giao dịch trong khoảng từ 1 đến 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Để đối phó với sự phản ánh và tố giác của khách hàng, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập doanh nghiệp mới. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội có sự phân công vai trò rõ ràng giữa nhiều người, từ người chỉ đạo, người gọi điện mời chào cho đến người trực tiếp gặp gỡ và thuyết phục khách hàng.

Theo cơ quan công an, các công ty này thực tế không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Toàn bộ số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xác minh thêm các cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục khởi tố các vụ án, bị can có liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.