Vụ việc đi làm bên Sing như lại ở bên Cam

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú xã Quang Đồng, Nghệ An) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, trú xã Thanh Tùng, Cà Mau) 14 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen biết với Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương) và được người này rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn của Hùng, Trung đi một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó được một người đàn ông đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch.

Khi sang Campuchia, Trung được đưa đến một tòa nhà cao 6 tầng, là nơi đặt trụ sở của một công ty chuyên hoạt động lừa đảo. Tại đây, Phạm Anh Hùng giữ vai trò quản lý.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ sang Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Lam lên ô tô cùng em vợ rồi ngủ suốt chặng đường. Khi tỉnh dậy, anh bất ngờ phát hiện mình đang ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), trước khi bị đưa sang Campuchia và bố trí ở cùng tòa nhà nơi Trung đang làm việc.

Theo hồ sơ vụ án, tại công ty lừa đảo do Hùng quản lý, Trung được phân công làm việc tại bộ phận D2, còn Lam làm ở bộ phận D1.

Trong mô hình hoạt động của công ty này, D1 là bộ phận dành cho những người mới đến. Sau khi có kinh nghiệm, các thành viên sẽ được chuyển lên D2. Những người làm lâu năm ở D2 sẽ tiếp tục được nâng lên D3 để hỗ trợ chủ công ty quản lý các nhóm D1 và D2.

Đối với bộ phận D1, công ty cung cấp điện thoại, sim và danh sách thông tin của các bị hại, bao gồm họ tên, tuổi và số điện thoại. Các nhân viên D1 sẽ gọi điện cho người dân tại Việt Nam theo kịch bản do Phạm Anh Hùng cung cấp.

Các đối tượng thường giả danh nhân viên nhà mạng viễn thông, thông báo nạn nhân đang nợ cước hoặc mạo danh các tổ chức từ thiện để tiếp cận. Khi người bị hại khẳng định mình không liên quan, nhóm D1 sẽ hướng dẫn và kết nối họ với một “cơ quan công an” giả mạo để giải quyết.

Lúc này, nạn nhân sẽ được chuyển sang nhóm D2 – nơi các đối tượng đóng giả cán bộ công an. Nhóm này yêu cầu bị hại kê khai thông tin tài khoản ngân hàng, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc tại bộ phận D2 và trực tiếp yêu cầu người bị hại chuyển tiền, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền lừa được thay vì chuyển vào tài khoản do công ty quản lý.

Lo ngại bị phát hiện, Trung bàn bạc với Lam tìm tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền từ các nạn nhân. Theo thỏa thuận, khi Trung lừa được bị hại sẽ hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản này mà không thông qua bộ phận quản lý tài khoản của công ty. Sau đó, số tiền chiếm đoạt sẽ được Trung và Lam chia nhau.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 13/6/2024 đến ngày 10/1/2025, Lam đã nhờ tài khoản ngân hàng của người quen nhận 64 lần tiền chuyển từ các bị hại, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Do lo ngại việc làm ăn riêng bị công ty phát hiện, Trung nhắn tin cho Lam yêu cầu về Việt Nam và hứa sẽ sắp xếp đưa Lam ra khỏi công ty.

Sau khi được đưa ra ngoài, Lam đã trốn về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài. Về nước, Lam vẫn tiếp tục liên lạc với Trung qua ứng dụng Zalo để nhận tiền do các nạn nhân chuyển vào nhằm chiếm đoạt.

Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo cho Lam không tiếp tục sử dụng tài khoản cũ vì đã dùng trong thời gian dài, dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau đó, Trung cắt liên lạc với Lam và cũng trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Theo hồ sơ vụ án, trong số các nạn nhân của hai bị cáo, người bị chiếm đoạt ít nhất 5 triệu đồng, nhiều nhất 540 triệu đồng. Ngoài khoản tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả 400 triệu đồng tiền công từ hoạt động lừa đảo.