Đề nghị truy tố chủ tiệm vàng “Hoàn Huế” trong đường dây buôn lậu hơn 500kg vàng trị giá 1.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 500kg vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam, với tổng giá trị ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Hai đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu gồm:

Trần Thị Hoàn (40 tuổi, trú tại Lào Cai) – chủ Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế,

Phạm Tuấn Hải (55 tuổi) – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long.

Theo kết luận, mặc dù Công ty Hoàn Huế do Hoàng Văn Huế (chồng của Hoàn) đứng tên đại diện pháp luật, song Trần Thị Hoàn mới là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Mua vàng lậu qua “đường dây Bà Béo”

Tháng 9/2024, một người phụ nữ Trung Quốc biệt danh “Bà Béo” đến trụ sở Công ty Hoàn Huế chào bán vàng và xin số điện thoại của Hoàn. Sau đó, “Bà Béo” liên hệ, cho biết có nguồn vàng nguyên liệu hàm lượng 99,99% nhập từ Trung Quốc, giá rẻ hơn thị trường.

Hai bên thống nhất thỏa thuận về giá, số lượng và phương thức giao dịch. “Bà Béo” thuê Vàng Thị Phượng (25 tuổi, trú tại Lào Cai) vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để giao cho Hoàn, với tiền công 250.000 đồng/kg.

Để qua mặt lực lượng kiểm soát, Phượng giấu vàng trong giày (mỗi chiếc một thỏi, tương đương 1kg) rồi chọn lối kiểm tra không có máy soi chiếu để qua cửa khẩu. Sau đó, Phượng lấy vàng ra trong nhà vệ sinh bãi xe gần cửa khẩu, cất vào túi xách và giao cho nhân viên của Hoàn tại Công ty Hoàn Huế.

Từ 17/9 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua gần 100kg vàng từ “Bà Béo”, tổng trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Liên kết buôn lậu với Giám đốc Phạm Tuấn Hải

Không chỉ nhập vàng từ “Bà Béo”, Hoàn còn hợp tác với Phạm Tuấn Hải để mua vàng lậu từ Trung Quốc.

Theo điều tra, Hải mua vàng từ một người Trung Quốc tên Châu, sau đó thuê người giấu vàng quanh bụng hoặc trong áo vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Số vàng này được giao cho Hoàn thông qua nhân viên Lương Thị Bích Hà hoặc chuyển thẳng đến Công ty Hoàn Huế.

Lo sợ bị phát hiện, Hoàn nhiều lần yêu cầu trung chuyển vàng tại quán bi-a của bạn mình ở phường Lào Cai.

Từ tháng 9 đến 12/2024, Phạm Tuấn Hải đã bán cho Hoàn 424kg vàng, trị giá hơn 943 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 23/11/2024, Hoàn còn giúp Hải bán thêm 25kg vàng, trị giá hơn 56 tỷ đồng, cho các khách hàng tại Hà Nội.

Hành vi buôn lậu có tổ chức, quy mô lớn

Cơ quan điều tra xác định, đường dây của Hoàn và Hải hoạt động tinh vi, có tổ chức, sử dụng nhiều người trung gian và thủ đoạn che giấu tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tổng cộng, hơn 500kg vàng đã được nhập lậu thành công qua cửa khẩu Lào Cai, sau đó phân phối ra thị trường trong nước thông qua hệ thống kinh doanh của Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế.

Hiện, Trần Thị Hoàn, Phạm Tuấn Hải cùng 6 bị can liên quan đã bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong và ngoài biên giới.