Làm rõ hành vi tẩu tán tài sản trong vụ án liên quan “Mr Pips” Phó Đức Nam

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (còn gọi là “Mr Pips”), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi của các bị cáo, đặc biệt là việc tẩu tán tài sản sau khi Nam bị bắt giữ.

Theo đó, ngày 31/10/2024, ngay sau khi biết tin Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt, ông Phó Đức Thắng (cha của Nam) và bà Lê Thị Liễu (mẹ của Nam) đã nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch nhằm rút tiền và phân tán tài sản.

Cụ thể, ông Phó Đức Thắng đã rút khoảng 35 tỷ đồng tiền mặt tại ngân hàng, đồng thời rút thêm 30 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm tại Vietcombank và 20 tỷ đồng tại MBBank. Sau khi rút tiền, ông Thắng chia nhỏ số tiền này và gửi nhờ nhiều cá nhân đứng tên giữ hộ, trong đó gồm: Phó Đức Tiến (cháu ruột) giữ 45 tỷ đồng, Nguyễn Hoài Trang (đồng nghiệp) giữ 20 tỷ đồng và Nguyễn Danh Thọ giữ 20 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, bà Lê Thị Liễu cũng rút khoảng 60 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm tại Vietcombank và MBBank. Sau đó, bà liên hệ với một cá nhân tại Bà Rịa – Vũng Tàu để mua khoảng 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC.

Số tài sản này được chia nhỏ, cất giấu trong vali và balo nhằm tránh bị phát hiện. Trong đó, một vali chứa khoảng 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi tại nhà người thân ở TP Bà Rịa. Ngoài ra, hai balo khác chứa khoảng 5,7 tỷ đồng tiền mặt, 134 lượng vàng và 100.000 USD được giao cho Phó Đức Tiến cất giữ.

Không dừng lại ở đó, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở 2 sổ tiết kiệm tại MBBank với tổng số tiền 15 tỷ đồng nhằm tiếp tục che giấu nguồn gốc tài sản.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ nói trên đều có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Hiện các tài sản này đã bị áp dụng biện pháp phong tỏa, thu giữ theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án.