Lời khai của CEO hợp đồng kỳ nghỉ

Những lời khai ban đầu của các đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch vừa bị Công an TP.HCM triệt phá đã hé lộ nhiều thủ đoạn tinh vi phía sau các gói “sở hữu kỳ nghỉ”, khiến hàng nghìn người sập bẫy với tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 612 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, đồng thời thu giữ hơn 5.500 hợp đồng có liên quan. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để làm rõ phương thức hoạt động cũng như vai trò của từng cá nhân trong đường dây.

Thừa nhận không có chính sách thu mua lại

Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resort (LORS), khai nhận ngay từ khi triển khai mô hình kinh doanh các hợp đồng sang nhượng kỳ nghỉ dưỡng của những đơn vị khác, doanh nghiệp đã không có chủ trương tìm kiếm đối tác để thực hiện việc sang nhượng như cam kết với khách hàng.

Theo lời khai, mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng nâng cấp hợp đồng, chuyển đổi thành hội viên và tiếp tục mua thêm các sản phẩm mới.

Để tạo lòng tin, nhân viên kinh doanh được hướng dẫn cam kết với khách hàng rằng các hợp đồng sẽ được công ty thu mua lại sau 2 năm với mức lợi nhuận từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, trên thực tế doanh nghiệp hoàn toàn không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã tư vấn.

“Công ty không có chính sách thu mua lại những gói như vậy mà cố gắng hướng khách hàng sang những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới”, Thọ khai tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là một trong những mắt xích quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Thay vì thực hiện cam kết thanh lý hoặc sang nhượng hợp đồng, doanh nghiệp liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi mới nhằm dẫn dắt khách hàng tiếp tục bỏ thêm tiền đầu tư.

Khi được hỏi về nguồn tiền phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, Thọ cho biết phần lớn dòng tiền được hình thành từ việc khách hàng tiếp tục ký kết các hợp đồng mới.

Kịch bản dẫn dắt khách hàng ký hàng loạt hợp đồng

Trong khi đó, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club – một trong những doanh nghiệp nằm trong đường dây bị triệt phá – cũng thừa nhận công ty vận hành theo một quy trình khép kín.

Theo lời khai của Tùng, doanh nghiệp thành lập bộ phận telemarketing chuyên gọi điện mời khách hàng đến tham dự các sự kiện tại văn phòng theo những kịch bản được chuẩn bị sẵn. Sau đó, đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.

Không dừng lại ở một lần giao dịch, khách hàng tiếp tục được mời quay trở lại công ty để tham gia các chương trình mới và ký thêm nhiều hợp đồng khác với những lời hứa hẹn về việc sang nhượng hoặc bán lại với giá cao hơn trong tương lai.

“Khi phát sinh khiếu nại của khách hàng thì có thể mời khách hàng lên làm việc hoặc tiếp tục dẫn khách hàng mua thêm hợp đồng”, Tùng khai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là thủ đoạn phổ biến được nhiều công ty trong đường dây áp dụng. Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc đòi lại tiền, doanh nghiệp không giải quyết mà tiếp tục đưa ra các chương trình nâng cấp, chuyển đổi sản phẩm hoặc yêu cầu đóng thêm các khoản phí phát sinh nhằm kéo dài thời gian và giữ chân khách hàng.

Tiền thu về chủ yếu để chiếm đoạt

Một tình tiết đáng chú ý khác được Vũ Duy Tùng khai nhận là chỉ một phần nhỏ số tiền thu được từ khách hàng được sử dụng để đặt các dịch vụ du lịch cho những trường hợp có nhu cầu thực tế.

Phần lớn dòng tiền còn lại không được dùng để thực hiện các cam kết với khách hàng mà được doanh nghiệp sử dụng cho các mục đích khác.

“Tiền thu về thì để chiếm đoạt và sử dụng mục đích khác nhằm sinh lời”, Tùng khai tại cơ quan điều tra.

Theo Công an TP.HCM, những lời khai này là căn cứ quan trọng để làm rõ bản chất hoạt động của các doanh nghiệp núp bóng kinh doanh du lịch. Các công ty đã xây dựng một quy trình lừa đảo khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn, ký kết hợp đồng cho đến xử lý khiếu nại, tạo ra vòng xoáy khiến khách hàng liên tục bỏ thêm tiền nhưng không thể thu hồi vốn như cam kết.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, cơ quan điều tra ghi nhận có nhiều người còn rất trẻ, mới ngoài 20 tuổi nhưng đã tham gia vào các hoạt động tư vấn, môi giới và lôi kéo khách hàng theo kịch bản được xây dựng sẵn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy tìm tài sản để phục vụ công tác khắc phục hậu quả và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.