Truy tố Phan Công Khanh trong vụ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng chiêu mua bán siêu xe

Ngày 24/6, Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh Supper, 32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, hiện đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, có trụ sở đăng ký tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), TP.HCM, chuyên kinh doanh các dòng ô tô cao cấp. Trong đó, Phan Công Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Huỳnh Xuân Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình hoạt động kinh doanh thua lỗ, Khanh cùng các đồng phạm đã bàn bạc sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện nhiều hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tháng 5/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Khanh Supper biết chị L.N.T.H. đang sở hữu chiếc McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng. Khanh đã đặt vấn đề hỗ trợ bán chiếc xe này và được chị H. đồng ý giao xe cùng toàn bộ giấy tờ gốc.

Sau khi nhận xe, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha mang chiếc McLaren 650S Spider đi cầm cố cho ông Đ.M.H. để lấy 2 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Pha tiếp tục đề nghị tăng thêm 1 tỷ đồng với lý do công ty cần thêm vốn và được ông H. chấp thuận. Tổng cộng, nhóm của Khanh đã nhận 3 tỷ đồng từ việc cầm cố chiếc xe của chị H., số tiền này được dùng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến thời hạn cam kết, nhóm của Khanh không trả lại xe cũng như hoàn trả số tiền đã nhận. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị H. tìm hiểu và phát hiện Phan Công Khanh đang nợ nhiều người, đồng thời chiếc McLaren 650S Spider của mình đã bị đem đi cầm cố.

Tháng 6/2023, chị H. gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM. Trong thời gian này, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn tiếp tục thực hiện hành vi gian dối khi giới thiệu rằng Công ty TNHH TM-DV K-Supper đang sở hữu một chiếc Brabus G800.

Tin tưởng vào thông tin trên, ông T.H.P. đồng ý mua lại chiếc xe với giá 24,5 tỷ đồng và tiến hành chuyển đủ số tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, sau khi nhận được 24,5 tỷ đồng, Khanh Supper liên tục tìm cách né tránh việc giao xe, đồng thời sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Chỉ đến khi Phan Công Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, ông P. mới biết mình đã bị lừa và chiếc Brabus G800 thực tế không thuộc sở hữu của Công ty TNHH TM-DV K-Supper như những gì Khanh và đồng phạm đã giới thiệu.

Ngoài các hành vi nêu trên, Mohamach Da Pha còn bị cáo buộc chiếm đoạt chiếc BMW 7-Series trị giá 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S. Theo điều tra, Pha mượn chiếc xe với lý do “sử dụng tạm”, sau đó mang đi cầm cố để lấy 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bằng vỏ bọc doanh nhân kinh doanh siêu xe, ba bị can đã thực hiện nhiều hành vi vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.