Vụ việc bố mẹ Phó Đức Nam

Viện kiểm sát cáo buộc ngay sau khi biết Phó Đức Nam (Mr Pips) bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 31/10/2024, bố mẹ của bị can đã khẩn trương rút tiền từ ngân hàng, mua vàng, USD rồi gửi nhiều người thân và quen biết nhằm che giấu, tẩu tán tài sản.

Theo cáo trạng, sau khi biết con trai bị bắt, ông Phó Đức Thắng đã đến nhiều ngân hàng rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm. Sau đó, ông gửi 45 tỷ đồng cho cháu ruột là Phó Đức Tiến, gửi 20 tỷ đồng cho một đồng nghiệp và gửi 20 tỷ đồng cho em đồng hao quản lý.

Trong khi đó, bà Lê Thị Liễu rút 60 tỷ đồng, sau đó dùng tiền mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Số USD, vàng cùng tiền mặt và vàng có sẵn trong nhà được bà cho vào 2 ba lô và 1 vali có khóa mã số.

Theo cáo buộc, bà Liễu mang chiếc vali chứa tiền và vàng gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột của ông Thắng). Hai ba lô còn lại, bên trong có 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng và 100.000 USD, được bà gửi cho Phó Đức Tiến cất giữ.

Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng đến ngân hàng mở 2 sổ tiết kiệm đứng tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên đã được khám xét, tạm giữ theo quy định.

Liên quan vụ án, Phó Đức Tuấn (một người cháu khác của ông Phó Đức Thắng) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Tuấn biết rõ Phó Đức Nam đã bị khởi tố, tạm giam và biết số tiền 7 tỷ đồng mà ông Phó Đức Thắng nhờ Phó Đức Tiến giữ hộ là tài sản do phạm tội mà có. Tuy nhiên, Tuấn vẫn nhận số tiền này rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc.

Không dừng lại đó, Tuấn còn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc và dặn bà nếu cơ quan công an làm việc thì khai đây là khoản tiền cho ông Thắng vay nhằm che giấu nguồn gốc số tiền, tránh bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ.

Đối với Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra xác định người này đứng tên một số tài sản cho anh trai. Tuy nhiên, hiện Tú đã xuất cảnh, cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai và các tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý.

Cơ quan điều tra cũng xác định chị Hoàng Thị Thủy, vợ của Phó Đức Tiến, chỉ biết vợ chồng ông Phó Đức Thắng gửi nhờ 20 tỷ đồng tiền mặt và 2 ba lô. Chỉ khi cơ quan điều tra khám xét, chị Thủy mới biết bên trong các ba lô có chứa vàng và USD. Do không biết nguồn gốc tài sản và không biết đây là tài sản do phạm tội mà có nên không đủ căn cứ để xử lý đối với chị Thủy.

Tương tự, ông Phó Đức Thắng gửi nhờ anh Nguyễn Danh Thọ quản lý 20 tỷ đồng, còn bà Liễu gửi bà Đậu Thị Lan quản lý 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định cả hai không biết nguồn gốc số tiền nên không xem xét xử lý.

Đối với vợ chồng anh Nguyễn Duy Huy Tình và chị Lê Thị Nhung, cơ quan điều tra xác định bà Liễu chỉ gửi nhờ một chiếc vali bên trong có 240 miếng vàng, 1 cọc tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng và 4.000 tờ 100 USD. Hai người này không biết bên trong vali chứa tài sản gì, cũng không biết đó là tài sản do phạm tội mà có nên không bị đề cập xử lý.

Ngoài ra, ông Phó Đức Thắng còn gửi một đồng nghiệp giữ hộ 20 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, người này chỉ cầm giữ tiền theo nhờ vả và không biết nguồn gốc số tiền nên cũng không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.